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巴拿马城的秘密生活

2017-01-01 05:07:24 

外汇

巴拿马为国际货主提供国旗,向鬼公司提供当地地址,向任何有钱的人提供一切皆有可能的银行系统,长期以来被誉为商业中心的地方

九十年代后期访问该国,我被一个巴拿马商人,一位朋友带领,他带我去了巴拿马城市中心一幢新建的酒店和办公楼

这座闪闪发光的绿色玻璃塔不协调地上升到了一个愉快的一层和两层住宅之上和大使馆,俯瞰着海湾和太平洋的蓝色海域

塔的办公室几乎没有人被占领,我注意到“这是洗钱”,我的朋友说事实上我问我的朋友他究竟是什么“钱洗衣店”的意思在接下来的几分钟内,他以非常简单的方式告诉我它是如何工作的巴拿马注册的公司像蒂华娜婚礼一样,可以迅速由P安纳马的一群锋利律师如果你是一个贩毒分子,并且需要每月以非法收入洗钱几百万美元,例如,你可以设立几十个巴拿马企业,他们全都是虚构的,然后做出安排与新塔的业主一起“租用”尽可能多的办公室

在通过目测塔和计算其楼层数进行了几分钟的计算之后,我的朋友得出结论说,有可能清洗多达100当然,还有许多其他方式可以隐藏或洗钱,本周从巴拿马的律师事务所Mossack Fonseca公开的所谓的巴拿马文件中公开倾销文件,显示了一些巴拿马是其中一个组成部分的全球离岸银行系统允许各种富裕的人 - 不完全是贩毒分子 - 这样做(像巴拿马这样的银行避难所也存在于Ca大开曼的ribbean准国家;在泽西岛和马恩岛上;在安道尔的比利牛斯分区;在世界各地的其他几个国家或地区也许最有名的,也可能是最赚钱的离岸银行就是瑞士的国家)但是,正如我的朋友所表明的那样,以闪闪发光的办公大楼为例,砖和灰泥是一种聪明的方式来隐藏自己的资金,而巴拿马一直致力于满足蓬勃发展的经济的房地产开发商

巴拿马的这种资源非常成功,17年后,塔楼周围的低层社区完全消失了,取而代之的是每个色调和描述的数十个新塔;一个在钢铁和玻璃之间几乎失传,形状奇特,仿佛一个拔塞螺旋巴拿马最后一位总统,里卡多马蒂内利,谁从2009年到2014年经营该国,谁现在住在迈阿密,指控巴拿马的腐败最高法院是公共基础设施项目,高速公路建设,海堤和地铁系统的忠实拥护者,这将耗资数十亿美元马丁内利对这些昂贵的项目大部分都赞成的公司,巴西工程巨头Odebrecht目前在国内遭遇全面的腐败丑闻1999年,当巴拿马运河最终回归巴拿马主权时,前美国运河区的财产遭受了巨大的抛售,我将其报告给该杂志

有一天,我陪同曾担任投资促进活动的贵族巴拿马经济学家兼世界银行前副总统尼古拉斯·阿尔托托·巴列塔在一次直升机参观夏季前夕从前军事基地到港口的任何事情都是值得争取的在我们的巡回演出中,巴列塔告诉我,国家未来的愿景是“有点新加坡和一点鹿特丹”

对于我们的一个游乐设施,来自西班牙加泰罗尼亚地区的两名潜在投资者他们对我的存在感到不安,后来我发现了为什么名为胡安曼努埃尔罗西洛的一名男子因涉嫌在西班牙发生数百万美元税务欺诈诈骗罪而被保释出局

他的朋友和伙伴不过是加泰罗尼亚总统霍尔迪普约尔的儿子何塞普普霍尔(几个月后回到西班牙,因为他的罪行而被判处六年半徒刑),但在上诉后获释 一年之后,在一次交通事故中,他被宾利打死一名年轻人后被判处一个新的监狱刑期,但罗西洛逃回国内回到巴拿马,直到他去世,心脏病明显,在2007年2014年,加泰罗尼亚前总统乔迪·普约尔向警方调查人员承认,他曾在世界各地使用离岸银行账户数十年来转移资金,他称这是从继承中筹集的资金

目前仍在调查之中的是巴拿马)在那次旅行中,我还会见了一些居住在巴拿马的外国逃犯,其中包括豪尔赫·塞拉诺·埃利亚斯,前危地马拉塞拉诺总统跳过他的国家巴拿马在1993年被推翻之后,他在危地马拉被正式指控窃取数千万美元的公共资金,但在巴拿马受到了热烈的欢迎,当我们在格罗斯见面时他似乎很放松他在城外建造了豪华住宅区和马球俱乐部

几天后,我问巴拿马城市市长胡安卡洛斯纳瓦罗,这位受过哈佛大学教育的总统雄心勃勃的人,关于他对巴拿马的看法以及他对巴拿马的看法它的大声誉,特别是它怀有像塞拉诺那样有问题的人物的传统他不喜欢我的问题“我一直认为巴拿马就像瑞士一样”,他告诉我,当我建议他的国家在国外的声望时,他皱起了眉头更像卡萨布兰卡或丹吉尔“他们带钱,他们在这里投资有什么不对

”他说,但是,我问,如果有人喜欢战犯或下一个门格尔决定来巴拿马怎么办

“纳瓦罗耸耸肩:”那也不成问题,“他说,”我把它看作是巴拿马向国际社会提供的一种服务

世界可以将巴拿马视为最后的避难所,如果他们想住在这里“这可能仅仅是巧合,但有趣的是,莫扎克丰塞卡的部分所有者尤尔根摩萨克的父亲艾哈德摩萨克曾是一名前武装党卫队官员,他的家人移居到巴拿马后与他的家人一起移民到巴拿马

第二次世界大战然后,像现在一样,巴拿马是一个非常宽松的地方